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2019-02-17 07:31

  8月23日,中国银行衡阳分行组织对《以风险为本客户尽职调查管理办法》培训学习。中国银行衡阳分行行长吴宇光、副行长胡继红参加培训学习会。

  培训学习前,中国银行衡阳分行行长吴宇光结合《以风险为本客户尽职调查管理办法》培训学习内容,特地指出:一是实行“风险为本”的监管。要正确处理业务发展与反洗钱工作的关系,当业务发展和反洗钱工作有冲突时,该的要,该退出的要退出,将“风险为本”原则扎扎实实地嵌入到经营管理之中;二是建立合规管理文化。要认真落实《风险为本尽职调查管理办法》,做好反洗钱工作,人人有责,每一个岗位,每一个员工都有责任和义务参与反洗钱工作,本站对错从不改料做好反洗钱的日常工作。三是不断向强化的监管标准靠拢。机构负责人作为转培训工作的第一责任人,要学会弄懂《风险为本尽职调查管理办法》的内控实质,要结合内控管理制度,对全员实行转培训。

  中国银行衡阳分行副行长胡继红强调,落实“风险为本”原则,就需要将风控、机制、要求与业务经营有机结合,其中最关键就是对于客户洗钱风险情况的分析判断均须以充分、完整、真实的尽职调查为基础,并要求风险内控部门要牵好头,加快推进各项工作的全面落实,六开彩开奖结果主动做好管理风险,控制潜在风险的发生。

  该行风险管理部采取PPT方式,结合日常工作实时,结合风险特征、结合反洗钱的相关规章制度,组织对《风险为本尽职调查管理办法》进行了培训学习,并从业务、行业、客户特征、地域等维度,特别强调反洗钱管理的重心正在由事后分析判断向事前/事中的主动管理转移,并提示自动管控措施。